《曲靖市防控和打击电信诈骗犯罪的规定》将于6月1日正式实施
一人申请办理三个或三个以上手机、电话卡、号业务的，应提交书面申请，报请部门主管领导审批
连号群发200条以上短信的应当进行合法性审查
为有效遏制电信诈骗案件高发多发势头，进一步防控和打击电信诈骗犯罪，保护群众的财产安全。5月20日，曲靖市政法委、综治委组织市公安局，以及通信、金融、邮政等相关部门共商防范电信诈骗的对策。多部门坚持“以防为主、以打为辅、多措并举、综合治理”的理念，结合实际，制定了《曲靖市防控和打击电信诈骗犯罪的规定》（以下简称《规定》），将于6月1日正式实施。
曲靖多部门召开联席会议共商防范电信诈骗的对策
《规定》明确职责、罚则
《规定》（征求意见稿）共有5部分20条，不仅明确了防范和打击电信诈骗工作的组织领导部门，还明确了公安机关、电信行业、各家银行和金融系统的职责；为使防控和打击电信诈骗犯罪工作落到实处，《规定》还针对相关部门可能出现的违法违规经营、工作不力等情况制定了罚则。
《规定》亮点抢先看
《规定》对宣传教育联动机制、防范打击快速查控机制、公安通信联动防控机制，切实增强打击防范电信诈骗犯罪的能力和水平提出了具体要求，呈现出不少亮点。
亮点一：管住源头
新办理移动手机卡、固定电话、宽带等业务时，业务人员必须要求出具本人身份证明，复印签字后存档。持他人身份证代办业务的，应当依法要求提交授权委托书，查验代理人身份证，经核对无误后，复印签字后存档，并将代理人信息录入系统备查。
一人申请办理三个或三个以上手机、电话卡、号业务的，应当提交书面申请，报请部门主管领导审批。
对连号群发200条以上的短信应当进行合法性审查。
亮点二：守住最终汇款关
银行柜台要专门设计转账、汇款风险提示单，对办理银行转帐、汇款业务前，要进行告知和提醒，要求客户在风险提示单上签字确认。
在柜台进行5000元以上转账，汇款必须由持卡人出示本人身份证；持卡人与银行卡身份信息不符的，应要求持卡人出示卡主身份证。
建立虚假身份账户、犯罪账户和洗钱账户查询冻结清理机制。接到市民举报、公安机关通报涉嫌犯罪的账户，银行应当立即进行核查，依法采取止付、冻结、清理等措施。
亮点三：明查暗访促落实
市工商局、工信局、人民银行、银监局等应当根据职责和管辖的相关规定，加强对电信行业网店、银行分支机构的监督和管理，经常性地开展检查，发现违法违规经营的，依法严肃处理，处理情况通报该部门，严肃追究相关人员责任。
据了解，近年来，随着金融、通信业的快速发展，借助于手机、固定电话、网络等通信工具和网银技术实施的非接触式诈骗犯罪迅速发展蔓延，花样翻新。据统计，2011年，曲靖市立电信诈骗案件483件，被骗现金850万元；2012年立案750件，被骗1468万元；今年1至3月共立案168件，被骗324万元；电信诈骗已经成为社会的公敌、公害。
曲靖市委政法委、综治委呼吁社会各界齐心协力，主动研究，主动作为，互相合作，互相支持；相关的部门和单位要切实履行《规定》明确的职责，始终保持对电信诈骗违法犯罪活动的高压态势，最大限度地挤压违法犯罪的空间，尽可能地切断犯罪源头，为市民提供一个安全、清静的通讯环境，确实保护人民群众的财产安全。
来源：珠江网讯 记者 徐武
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发表于 2013-5-22 10:19:31
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